反洗钱政策

通过帐户验证为客户提供最大的安全性。为了验证您的账户安全,请提交以下文件:身份证件(ID)- 例如护照,国民身份证或驾驶执照。地址证明 - 可以是水电费缴费凭证、银行对账单等。文件必须包含姓名,住址,必须在最近6个月内发放。

 

文件要求:所有信息和细节必须清晰可见并且使用彩色。扫描的副本必须完整,并有两页分布。帐户名称必 须与文档中的名称相同。非英文国家的证件必须翻译成英文并进行公证。接受的文件类型是:.png,.jpg, .gif,.pdf。电子银行对账单和电子公用账单不适合核实,将不被接受。使用信用卡或借记卡存入LGAA账户 时可能会要求提供其他信息。

 

反洗钱政策 - 将从非法活动(如欺诈,腐败,恐怖主义等)获得的资金转化为其他资金或投资,这些资金或投 资看起来是合法的,以隐藏或扭曲真正的资金来源。为了对付从犯罪活动中获得的金钱渗透和防止恐怖主义活 动,各国从事打击洗钱的斗争。金融组织是使犯罪收益合法化的最简单方法之一。这是由于开放性和金融市场 的可获得性以及其内部的资本流动自由。因此,LGAA公司利用法律和计划打击洗钱活动和资助恐怖主义活动。 LGAA公司验证客户身份以及所有客户的交易并记录这些信息。 LGAA公司跟踪可疑交易和客户交易。基于 FATF建议的LGAA行动。只有LGAA账户持有人可以将资金转账至LGAA账户。 LGAA在任何情况下都不接受, 也不会以现金支付这笔钱。根据公司的规定,LGAA公司保留在任何阶段拒绝任何交易的权利,这些交易可能与 洗钱或犯罪活动有关。根据国际法,LGAA公司没有义务通知客户其活动已通知有关当局作为可疑活动。 LGAA 致力于定期更新其电子系统,以检查可疑交易,并根据所有相关法律规定验证客户身份记录。